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Ago 20, 2014 | Biblioteca
El presidente de FAPLA, Marcelo A. Casanovas, publicó un trabajo de Doctrina sobre alcances de la responsabilidad administrativa en el lavado de dinero en el sector bancario y financiero. La publicación llamada “Derecho...
Read MoreAgo 10, 2014 | Biblioteca
Ley 26.268 (ver aquí) Ley 26.734 (ver aquí)
Read MoreAbr 9, 2014 | Biblioteca
Ley 25.246 de prevención de Lavado de Activos Ley 25.815 (ver aquí) Ley 26.087 (ver aquí) Ley 26.119 (ver aquí) Ley 26.683 (ver aquí)
Read MoreAbr 9, 2014 | Biblioteca
“El Grupo de Acción Financiera (GAFI) y su lista negra: punir sin juzgar” Autor: Carlos A. Mahiques Descargar publicación completa (PDF)
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