FAPLA en el Congreso Internacional de Compliance
Durante el 3 y 4 de noviembre de 2016 se celebrará en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio de...
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Etiqueta: lavado de dinero
Nuevo Convenio Marco de Colaboración
FAPLA y el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, dependiente de la Sindicatura General de La Nación, celebraron un acuerdo para desarrollar en el ámbito de sus respectivas incumbencias, actividades de cooperación...
Read More¿Qué piensan del Lavado de Activos los principales actores de la prevención?
Encuesta 2013: Radiografía del Lavado de Activos y Financiación del terrorismo en Argentina En el marco del IX Encuentro Anual, FAPLA realizó una encuesta plural de la que participaron más de 200 sujetos obligados a informar, de...
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Lavado de Dinero – Boletín oficial de la Unión Europea Descarga versión completa
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