Análisis del Dr. Hernán Blanco
ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LA PERSECUCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Al cumplirse 10 años de la reforma...
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Etiqueta: lavado
Discurso de Apertura del Encuentro Anual de FAPLA 2016
Francisco J. D´Albora, Presidente de FAPLA. 9 de Junio de 2016 Bienvenidos al decimosegundo...
Leer másHugo Alconada Mon entrevista al presidente de FAPLA
En el marco del XII Encuentro Anual de FAPLA, el reconocido periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, entrevistó a Francisco D´Albora para el ciclo Conversaciones donde dialogaron sobre la actualidad del blanqueo de...
Leer másAudio de la entrevista de Nelson Castro con el presidente de FAPLA
El presidente de FAPLA, Francisco D´Albora, fue entrevistado por el reconocido periodista Nelson Castro en Radio Continental para dialogar acerca de la actualidad de la Prevención del lavado de Activos....
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FAPLA en diario El Cronista
El Encuentro Anual 2016 fue citado por el principal diario económico del país en la nota que sigue...
Leer másFAPLA en Infonews
En el marco del 6to Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal (COLTIC 2015), José María Salinas, Director de FAPLA, fue entrevistado por Infonews para dialogar sobre la actualidad del sistema de prevención...
Leer másFAPLA en El Cronista
El diario económico de Argentina, entrevistó a José María Salinas para conocer más aspectos sobre los controles en materia de Prevención del Lavado en el sector bancario y la actuación de la UIF en ese aspecto. En la nota se...
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Nota en El Cronista
El Director de FAPLA, José María Salinas, fue entrevistado por el diario El Cronista “Las...
Leer másLavado de Dinero – Alcance de la obligación de reporte en el Delito Tributario
El Director de FAPLA, Roberto Bulit Goñi, publicó un artículo sobre el asunto de referencia en homenaje a Vicente Oscar Diaz y fue editado por LL-Thompson Reuters, Revista Impuestos, Junio 2014. Descargar aquí el documento...
Leer másNota en el diario El Cronista luego del Encuentro Anual 2014
El diario económico publicó una nota acerca del X Encuentro Anual destacando la participación del presidente del Banco Central de la República Argentina, Juan Carlos Fábrega....
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