Etiqueta: federici
15 Encuentro Anual sobre Prevención y Control del Lavado de Activos
by Maxi Carbajal | Jun 21, 2019 | Novedades | 0
Con mucho éxito llegamos a nuestro 15° Encuentro Anual sobre Prevención y Control de Lavado de...
Read More14° ENCUENTRO FAPLA: ARGENTINA AVANZA EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
by Maxi Carbajal | Jul 2, 2018 | Novedades | 0 |
El 14 de junio, la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado...
Read MorePresentaciones 14° Encuentro Anual FAPLA
by Maxi Carbajal | Jul 1, 2018 | Novedades, SlidersHome | 0 |
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) Balance de Gestión de la UIF Por María Celeste Pleé, Jefe...
Read MoreMirá el video del 13° Encuentro Anual de FAPLA
by Maxi Carbajal | Nov 7, 2017 | Galería, Novedades | 0
Fapla realizó un seminario sobre Ley de Sinceramiento Fiscal
by Maxi Carbajal | Sep 28, 2016 | Novedades | 0 |
Con una amplia convocatoria que reunió a más de 160 ejecutivos de los sectores financieros,...
Read More
Misión
Compromiso con la prevención y el control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Noticias recientes
- COMPLIANCE DE OTRO PLANETA – Abierta la Inscripcion 15 noviembre, 2023
- 16° Encuentro Anual Antilavado 2023 30 agosto, 2023
- CNV en el Encuentro de FAPLA 29 agosto, 2023
Palabras claves
alconada mon
aldea educativa
antilavado
BCRA
biblioteca
blanqueo
bulit goñi
BULLRICH
Cabot
capacitación
casanovas
CIA
CNV
coltic
Comisión Bicameral
Compliance
corrupción
Cuentas exterior
curso
cursos
dalbora
delito tributario
divisas
el cronista
encuentro anual
Encuesta
estadística
Estudios
Etica
fapla
federici
gafi
GARAVANO
impuestos
infonews
la nacion
lavado
Lavado de activos
lavado de dinero
ley home
prensa
prevencion
salinas
sujetos obligados
uif