Etiqueta: uif
15 Encuentro Anual sobre Prevención y Control del Lavado de Activos
Con mucho éxito llegamos a nuestro 15° Encuentro Anual sobre Prevención y Control de Lavado de...
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13 de Junio 2019: Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Paneles de especialistas Información y debate sobre nuevas normas y mejores prácticas de...
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14° ENCUENTRO FAPLA: ARGENTINA AVANZA EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
El 14 de junio, la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado...
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Presentaciones 14° Encuentro Anual FAPLA
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) Balance de Gestión de la UIF Por María Celeste Pleé, Jefe...
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Nota revista Nuevos Bancos y Seguros
El presidente de FAPLA, Hernán Zavalía Lagos, fue entrevistado para la revista especializada del...
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Fapla realizó un seminario sobre Ley de Sinceramiento Fiscal
Con una amplia convocatoria que reunió a más de 160 ejecutivos de los sectores financieros,...
Leer másFAPLA se reunió con el nuevo titular de la UIF
El Consejo de Administración de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (FAPLA), conformado por su presidente Dr. Francisco J. D’Albora,...
Leer másEncuesta Anual 2014
Durante el X Encuentro Anual, del que participaron 400 asistentes, se realizó la Encuesta Anual Fapla para conocer la opinión de los sujetos obligados a informar presentes acerca de la actualidad del sistema de prevención de...
Leer más¿Cómo se eligen el Presidente y el Vicepresidente de la UIF?
La Unidad de Información Financiera (UIF) publicó el Informe sobre el procedimiento de selección de los candidatos a ocupar los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información. Ingresa aquí para descargar el...
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