Etiqueta: uif
Curso Antilavado 2021
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LA INSCRIPCIÓN SE ENCUENTRA CERRADA TRAS ALCANZAR EL CUPO...
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by Maxi Carbajal | Oct 28, 2020 | Novedades | 0
Jornada Online sobre Normativa Antilavado en Argentina 2020 FAPLA realizó la Jornada sobre...
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by Maxi Carbajal | Jun 21, 2019 | Novedades | 0
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Read More13 de Junio 2019: Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
by Maxi Carbajal | Mar 25, 2019 | Novedades | 0
Paneles de especialistas Información y debate sobre nuevas normas y mejores prácticas de...
Read More14° ENCUENTRO FAPLA: ARGENTINA AVANZA EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
by Maxi Carbajal | Jul 2, 2018 | Novedades | 0 |
El 14 de junio, la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado...
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by Maxi Carbajal | Jul 1, 2018 | Novedades, SlidersHome | 0 |
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) Balance de Gestión de la UIF Por María Celeste Pleé, Jefe...
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by Maxi Carbajal | Jun 11, 2018 | Prensa | 0 |
El presidente de FAPLA, Hernán Zavalía Lagos, fue entrevistado para la revista especializada del...
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by Maxi Carbajal | Nov 7, 2017 | Galería, Novedades | 0
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by Maxi Carbajal | Sep 28, 2016 | Novedades | 0 |
Con una amplia convocatoria que reunió a más de 160 ejecutivos de los sectores financieros,...
Read MoreFAPLA se reunió con el nuevo titular de la UIF
El Consejo de Administración de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (FAPLA), conformado por su presidente Dr. Francisco J. D’Albora,...
Read MoreEncuesta Anual 2014
Durante el X Encuentro Anual, del que participaron 400 asistentes, se realizó la Encuesta Anual Fapla para conocer la opinión de los sujetos obligados a informar presentes acerca de la actualidad del sistema de prevención de...
Read More¿Cómo se eligen el Presidente y el Vicepresidente de la UIF?
La Unidad de Información Financiera (UIF) publicó el Informe sobre el procedimiento de selección de los candidatos a ocupar los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información. Ingresa aquí para descargar el...
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