El 14 de junio, la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA), llevó a cabo la 14° edición de encuentro anual que contó con la presencia de autoridades nacionales y destacados especialistas del ámbito local. En la jornada se debatieron ideas y se realizaron análisis fácticos y regulatorios con más de 320 protagonistas del sistema de prevención y control del lavado de activos en nuestro país.
En su discurso de apertura Hernán Zavalía Lagos, Presidente de FAPLA, señaló que este año “estamos viendo un ordenamiento claro en el sistema de control y un trabajo cada vez más fuerte entre sector público y privado para hacer más eficiente la lucha contra el lavado de activos en nuestro país”.
Por su parte, el Procurador General de la Nación Interino, Eduardo Casal, destacó la importancia del encuentro y expresó el deseo de que el intercambio de experiencias contribuya a sortear las dificultades y desafíos que enfrentan quienes intervienen -desde sus respectivas funciones y competencias- frente a esta problemática, de tal forma de “avanzar en soluciones que posibiliten una mejor actividad en cada uno de nuestros ámbitos”.
La apertura de honor estuvo a cargo del Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien destacó la gran convocatoria del evento. El Ministro remarcó que “El narcotráfico es uno de los mayores exponentes del lavado de activos y su flujo de dinero es el motor central de la actividad. A ellos no le preocupa que se destruya un kiosco de droga o que se mate una mula porque lo toman como una contingencia que es parte del negocio. La única forma de combatirlo es detectar el dinero. Por eso entre todos tenemos que enfocarnos en el decomiso de activos, de dinero, y no tanto de las personas. Hoy tenemos un marco jurídico acorde para hacerlo”.
En ese sentido, la nueva generación de normas UIF fue uno de los ejes centrales de la jornada. En primer lugar, los funcionarios de la UIF brindaron los argumentos y las motivaciones de los cambios en la nueva legislación. Estuvieron presentes Celeste Pleé, Directora de Supervisión, Gustavo Morell, Subdirector de Dirección de Análisis, y Pablo Sanabria, Director de Régimen Administrativo Sancionador de la UIF.
En otro pasaje del encuentro, en una entrevista de profundidad a cargo del Presidente de FAPLA, los responsables máximos de la UIF, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, repasaron los aspectos más importantes de los primeros años de su gestión y expusieron los próximos pasos del organismo.
El Secretario de Justicia de la Nación y actual Presidente de GAFI, Santiago Otamendi, repasó los objetivos y los resultados de su gestión al frente del organismo internacional, donde el combate contra el lavado de activos fue un eje central en el diálogo entre naciones.
El cierre de honor estuvo a cargo de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich quien resaltó la importancia del combate contra la corrupción y el narcotráfico como dos ejes de delitos que precede al lavado de activos.
“En ambos casos nos falta una ley marco de extinción de dominio, que ya hemos presentado y aún no ha sido sancionada porque todavía en nuestro parlamento se está discutiendo”.
La Ministra finalizó diciendo que “Para nosotros hay dos cadenas que son importantes: por un lado, la cadena de la organización criminal, donde están las cadenas de distribución, de acopio, de transporte y distribución minorista; y por el otro, la ruta del dinero. Esto es lo que nos ha permitido avanzar sobre el delito porque no sólo estamos focalizando en el kilo de droga sino en la estructura de dinero que está detrás de eso. Para nosotros es esencial desarmar todas las redes de dinero formales e informales en todos los delitos que preceden al lavado”
Finalmente, el Director de FAPLA Roberto Bulit Goñi cerró el encuentro remarcando que “una vez más FAPLA crea el ámbito adecuado para que la coincidencia virtuosa entre sector privado y público se materialice en el devenir cotidiano. Hay mucho por hacer de ambos lados, en especial del público que es el responsable de diseñar una política criminal eficaz. Para ellos, reconociendo el enorme esfuerzo de los últimos años, les pedimos que sean abiertos para seguir integrando al sector privado”.
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