Análisis del Dr. Hernán Blanco
ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LA PERSECUCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Al cumplirse 10 años de la reforma...
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by Maxi Carbajal | Mar 17, 2022 | Biblioteca, Novedades, SlidersHome | 0
ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LA PERSECUCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Al cumplirse 10 años de la reforma...
Leer másby Maxi Carbajal | Abr 3, 2017 | Biblioteca, Novedades | 0 |
Es un honor para nuestra Fundación anunciar el homenaje que le efectuaron al Profesor Dr. Miguel Bajo, integrantes del Consejo Académico, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid con motivo de su retiro, el...
Leer másby Fapla | Jun 19, 2015 | Biblioteca | 0 |
A continuación podrá ver y descargar las presentaciones de los oradores que aprobaron su...
Leer másby Fapla | Feb 18, 2015 | Biblioteca | 0 |
En el ámbito del Congreso de la Nación, se sancionó la Ley que crea la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del...
Leer másby Fapla | Ago 20, 2014 | Biblioteca | 0 |
El Director de FAPLA, Roberto Bulit Goñi, publicó un artículo sobre el asunto de referencia en homenaje a Vicente Oscar Diaz y fue editado por LL-Thompson Reuters, Revista Impuestos, Junio 2014. Descargar aquí el documento...
Leer másby Fapla | Ago 20, 2014 | Biblioteca | 0 |
El presidente de FAPLA, Marcelo A. Casanovas, publicó un trabajo de Doctrina sobre alcances de la responsabilidad administrativa en el lavado de dinero en el sector bancario y financiero. La publicación llamada “Derecho...
Leer másby Fapla | Ago 10, 2014 | Biblioteca | 0 |
Ley 26.268 (ver aquí) Ley 26.734 (ver aquí)
Leer másby Fapla | Abr 9, 2014 | Biblioteca | 0 |
Ley 25.246 de prevención de Lavado de Activos Ley 25.815 (ver aquí) Ley 26.087 (ver aquí) Ley 26.119 (ver aquí) Ley 26.683 (ver aquí) ...
Leer másby Fapla | Abr 9, 2014 | Biblioteca | 0 |
“El Grupo de Acción Financiera (GAFI) y su lista negra: punir sin juzgar” Autor: Carlos A. Mahiques Descargar publicación completa (PDF)
Leer másby Fapla | Abr 9, 2014 | Biblioteca | 0 |
Lavado de Dinero – Boletín oficial de la Unión Europea Descarga versión...
Leer másby Fapla | Abr 9, 2014 | Biblioteca | 0 |
“Rol del Oficial de cumplimiento en la actividad bancaria” Autor: Marcelo A. Casanovas Descargar publicación...
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