Categoría: Biblioteca

Análisis del Dr. Hernán Blanco

by Maxi Carbajal | Mar 17, 2022 | Biblioteca, Novedades, SlidersHome | 0

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LA PERSECUCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Al cumplirse 10 años de la reforma...

Homenaje a Dr. Miguel Bajo

by Maxi Carbajal | Abr 3, 2017 | Biblioteca, Novedades | 0 |

Es un honor para nuestra Fundación anunciar el homenaje que le efectuaron al Profesor Dr. Miguel Bajo, integrantes del Consejo Académico, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid con motivo de su retiro, el...

Presentaciones XI Encuentro 2015

by Fapla | Jun 19, 2015 | Biblioteca | 0 |

A continuación podrá ver y descargar las presentaciones de los oradores que aprobaron su...

Nueva Ley 27094

by Fapla | Feb 18, 2015 | Biblioteca | 0 |

En el ámbito del Congreso de la Nación, se sancionó la Ley que crea la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del...

Lavado de Dinero – Alcance de la obligación de reporte en el Delito Tributario

by Fapla | Ago 20, 2014 | Biblioteca | 0 |

El Director de FAPLA, Roberto Bulit Goñi, publicó un artículo sobre el asunto de referencia en homenaje a Vicente Oscar Diaz y fue editado por LL-Thompson Reuters, Revista Impuestos, Junio 2014. Descargar aquí el documento...

Jurisprudencia Argentina (2013)

by Fapla | Ago 20, 2014 | Biblioteca | 0 |

El presidente de FAPLA, Marcelo A. Casanovas, publicó un trabajo de Doctrina sobre alcances de la responsabilidad administrativa en el lavado de dinero en el sector bancario y financiero. La publicación llamada “Derecho...