Análisis del Dr. Hernán Blanco
ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LA PERSECUCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Al cumplirse 10 años de la reforma...
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Categoría: Biblioteca
Homenaje a Dr. Miguel Bajo
Es un honor para nuestra Fundación anunciar el homenaje que le efectuaron al Profesor Dr. Miguel Bajo, integrantes del Consejo Académico, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid con motivo de su retiro, el...
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Presentaciones XI Encuentro 2015
A continuación podrá ver y descargar las presentaciones de los oradores que aprobaron su...
Read MoreNueva Ley 27094
En el ámbito del Congreso de la Nación, se sancionó la Ley que crea la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del...
Read MoreLavado de Dinero – Alcance de la obligación de reporte en el Delito Tributario
El Director de FAPLA, Roberto Bulit Goñi, publicó un artículo sobre el asunto de referencia en homenaje a Vicente Oscar Diaz y fue editado por LL-Thompson Reuters, Revista Impuestos, Junio 2014. Descargar aquí el documento...
Read MoreJurisprudencia Argentina (2013)
El presidente de FAPLA, Marcelo A. Casanovas, publicó un trabajo de Doctrina sobre alcances de la responsabilidad administrativa en el lavado de dinero en el sector bancario y financiero. La publicación llamada “Derecho...
Read MoreLegislación de interés
Ley 26.733 (ver aquí)
Read MoreFinanciamiento del terrorismo – Legislación
Ley 26.268 (ver aquí) Ley 26.734 (ver aquí)
Read MoreLavado de Activos – Legislación
Ley 25.246 de prevención de Lavado de Activos Ley 25.815 (ver aquí) Ley 26.087 (ver aquí) Ley 26.119 (ver aquí) Ley 26.683 (ver aquí)
Read MorePublicación sobre GAFI
“El Grupo de Acción Financiera (GAFI) y su lista negra: punir sin juzgar” Autor: Carlos A. Mahiques Descargar publicación completa (PDF)
Read MorePublicación: Boletín oficial de la Unión Europea
Lavado de Dinero – Boletín oficial de la Unión Europea Descarga versión completa
Read MorePublicación: “Rol del oficial de Cumplimiento en la actividad bancaria”
“Rol del Oficial de cumplimiento en la actividad bancaria” Autor: Marcelo A. Casanovas Descargar publicación completa
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