EN LA ACTUALIDAD
Abogado, Socio principal del estudio jurídico (Asuntos penales) “Vergara & Asociados”.
Tesorero de FAPLA
Participa activamente como expositor en diferentes Congresos y Conferencias en el país y el exterior.
ESTUDIOS CURSADOS:
- a) Graduado como procurador y abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires el 21 de julio de 1978.
- b) Aprobó el Postgrado sobre Actualización en Derecho de las Comunicaciones (1998) en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Tesina correspondiente (Tema Confidencialidad y Privacidad) el 30 de abril de 1999.
BREVES ANTECEDENTES
Socio Fundador de la FUNDACION ARGENTINA PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS SOBRE LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (FAPLA), Vicepresidente durante el período 2007/2009 y Presidente durante los períodos 2009/2011 y 2011/2012. Actualmente Tesorero.
Ex Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Anti – Lavado de Dinero (ACAMS, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists Membership), South Miami, Florida, USA.
Miembro de la Fundación de Estudios para la Justicia (FUNDEJUS) de la República Argentina.
Ex Miembro de la Comisión Anti-lavado de Activos de la Asociación de Bancos de Buenos Aires (ADEBA) en representación de Banco Comafi S.A. y del Tucumán S.A.
Ex Miembro de las Comisiones Anti-lavado de Activos de ABA y ABBAPRA en representación de los Bancos Comafi S.A. y de Tucumán S.A.
Ex Fiscal del Crimen en el Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.
Entre los años 1988 y 2000 Conjuez ante el Juzgado Federal de Morón.
Ex profesor ayudante en la Cátedra de Derecho Penal I –Parte General- del Dr. Estéban R. E. Vergara en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, entre los años 1985 y 1995.
Ha dictado varios cursos sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en entidades bancarias y, ante la Cámara de Agentes y Sociedades de Bolsa de la Ciudad de Buenos Aires, entre los años 2007 y 2010.
Ha organizado los Encuentros Nacionales realizados por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA), efectuados en la ciudad de Buenos Aires en los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Así como la Reunión Cumbre de expertos en materia penal y en lavado de activos, realizada en el Hotel Sofitel y la Universidad Austral los días 24 y 25 de Abril de 2008 y diversos seminarios.
Profesor del Programa sobre “Administración del Riesgo de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”, organizado conjuntamente con el Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral y FAPLA.
Dictó curso de posgrado sobre prevención de LA y FT en la Universidad Guido Di Tella en el año 2014.
Profesor en el MBA UADE Tópicos Avanzados I en el año 2015 y curso de grado UADE sobre prevención de LA y FT.
Participó en el Tratado de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, dirigido por los Dres. Humberto Bertazza y Francisco J. D’Albora, Editorial La Ley, en el año 2012, escribiendo junto con el Dr. Gonzalo M. Vergara el Capítulo referido a la Financiación del Terrorismo.
Participó junto con los Dres. Gonzalo M. Vergara y Roberto Bulit Goñi con un artículo en el Suplemente Especial “Regulación del Mercado de Capitales”, Diciembre 2012, Editorial La Ley.
Ha participado como expositor en numerosos congresos y conferencias sobre la materia de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En su actividad profesional como especialista en derecho penal, realiza asesoría y consultaría en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.