Trayectoria docente, con especial referencia al lavado de activos

– Profesor de Derecho penal de la Universidad de Alicante

– Secretario General Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP).

– Miembro del Grupo de Expertos de Naciones Unidas que elaboró la “Ley Modelo sobre el blanqueo, confiscación y la cooperación internacional en materia de productos del delito”, cuya reunión tuvo lugar en Viena del 10 al 12 de marzo de 1999.

– Consultor de la OEA – CICAD en el contexto del curso Combate del lavado de dinero desde los sistemas judiciales.

– Consultor de la OEA – CICAD en el contexto del Proyecto BIDAL (Bienes Decomisados en América Latina)

– Intervención en numerosos cursos, congresos y jornadas sobre lavado de activos

Principales publicaciones en materia de lavado de activos

2.1 Libros

El delito de blanqueo de capitales, editorial Aranzadi, primera edición 1997. ISBN 84-8193-534-4; Segunda edición 2002.

Responsabilidad penal de los empleados de banca por el blanqueo de capitales. (Estudio particular de la omisión de la comunicación de las operaciones sospechosas de estar vinculadas al blanqueo de capitales), editorial Comares, Granada, 1999.

– Libro colectivo titulado Combate del lavado de activos desde el sistema judicial, en colaboración con el Dr. Eduardo Fabián Caparrós y D. Javier Zaragoza Aguado. 1ª Edición; Uruguay, 2003: ISBN: 9974-7565-8-8 (pp. 99-187) (527 páginas). Segunda Edición: Washington DC (s/f) (s/ISBN) (pp. 99-186) (527 páginas). Tercera Edición Washington DC, ISBN: 978-0-8270-5186-7.

2.2 Artículos

– “Acciones socialmente adecuadas y delito de blanqueo de capitales”, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1997, pgs. 263 a 291.

– “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, revista Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, nº 15, 2001, pgs. 7-38.

– “Cobro de honorarios de origen delictivo y responsabilidad penal del abogado por el delito de blanqueo de capitales. La situación en Alemania tras la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 30 de marzo de 2004 (BVerfG, Urteil v. 30.3.2004)”, en Revista General de Derecho Penal (RGDP), iustel.com, n.º 3, mayo 2005. También publicado en Anuario de la Facultad de Derecho de Ourense. Universidad de Vigo, 2005, ISBN: 84-689-5954-5, pp. 13-48.

– “La aplicación del comiso y la necesidad de crear organismos de recuperación de activos”, en Revue électronique de l’Association Internationale de Droit Pénal / electronic Review of the International Association of Penal Law/ Revista electrónica de la Asociación Internacional de Derecho Penal (ReAIDP / e-RIAPL), ISSN – 1993-2995 2007, 2007, A-01.

– “La aplicación del comiso en caso de adjudicación de contratos de obra pública obtenidos mediante soborno de funcionarios públicos”, en Estudios penales y criminológicos, ISSN 1137-7550, Nº. 27, 2007, pags. 39-75

– “Derechos Humanos y terrorismo: las “listas negras” de sospechosos de actividades terroristas”, También traducido al inglés como “Human rights and terrorism: the ‘blacklists’ of persons suspected of terrorist activity” (pp.299-326), en El proceso penal en la Unión Europea: Garantías esenciales = Criminal proceedings in the European Union: essential safeguards / coord. por Montserrat de Hoyos Sancho, 2008, ISBN 978-84-8406-881-5, pags. 306-335

– “Comiso ampliado y presunción de inocencia”, en Criminalidad Organizada, Terrorismo e Inmigración, Puente Aba, Luz María (Directora); Rodríguez Moro, Luis; Zapico Barbeito, Mónica (coordinadores), (Editorial Comares) ISBN: 978-84-9836-421-7, Granada, 2008, pp. 69-106.

– ¿Es necesario tipificar el delito de financiación del terrorismo en el Código Penal español?, en Athena Intelligence Journal, ISSN 1988-5237, Vol. 4, No 1, 2009,pp. 35-68.