TRENDING:
“El 80% de los profesionales anti-lavado cree que...
10 XI Encuentro Anual 2013
El delito de lavado de activos de orígen delictivo y su...
Miembros
Consejo de Administración
Consejo Académico
Otros Eventos
Encuentro Anual Antilavado 2023
Jornada Antilavado 2022
Curso Antilavado 2021
Jornada Antilavado 2021
Jornada 2020
Encuentro Anual 2019
14° ENCUENTRO FAPLA: ARGENTINA AVANZA EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Workshop Antilavado 2018
Resumen del Encuentro Anual 2017
Contacto
Select Page
Covid – 19: Mensaje del Presidente de FAPLA
Mar 24, 2020
|
Prensa
Previous
FAPLA Auspicia el IV Congreso Internacional de Compliance
Next
VIII Encuentro sobre Ética & Compliance entre los sectores Público y Privado
Related Posts
FAPLA en diario El Cronista
16 mayo, 2016
“El 80% de los profesionales anti-lavado cree que existe un exceso reglamentario” EL CRONISTA
15 enero, 2014
Nota revista Nuevos Bancos y Seguros
11 junio, 2018
El desafío: La Confianza por José María Salinas
27 marzo, 2018
Misión
Compromiso con la prevención y el control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Noticias recientes
FAPLA presente en el IX Congreso Internacional de Compliance
25 octubre, 2024
FAPLA felicita al equipo que trabajó para la nueva ronda del GAFI
25 octubre, 2024
17° Encuentro Anual FAPLA
7 octubre, 2024
Palabras claves
alconada mon
aldea educativa
antilavado
BCRA
biblioteca
blanqueo
bulit goñi
BULLRICH
Cabot
capacitación
casanovas
CIA
CNV
coltic
Comisión Bicameral
Compliance
corrupción
Cuentas exterior
curso
cursos
dalbora
delito tributario
divisas
el cronista
encuentro anual
Encuesta
estadística
Estudios
Etica
fapla
federici
gafi
GARAVANO
impuestos
infonews
la nacion
lavado
Lavado de activos
lavado de dinero
ley home
prensa
prevencion
salinas
sujetos obligados
uif