Categoría: Novedades
15 Encuentro Anual sobre Prevención y Control del Lavado de Activos
Con mucho éxito llegamos a nuestro 15° Encuentro Anual sobre Prevención y Control de Lavado de...
Leer másHomenaje a Miguel Bajo Fernández, miembro de nuestro Consejo Académico
Queridos amigos, hace 15 años nos juntamos para analizar la posibilidad de unir nuestros esfuerzos individuales en torno a la prevención del lavado de dinero y decidimos conformar esta Fundación. En ella, hemos puesto nuestros...
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13 de Junio 2019: Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Paneles de especialistas Información y debate sobre nuevas normas y mejores prácticas de...
Leer másXIII Foro Parlamentario de Intenligencia y Seguridad
Gonzalo M. Vergara, director de FAPLA, asistió al XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad que se llevó a cabo en Paraguay. Formaron parte del Foro varias figuras relevantes en materia de Seguridad, Robert...
Leer másCONVOCATORIA DE LA AFIP
Buscamos profesionales especializados en prevención de lavado de activos para desempeñarse en AFIP Requisitos: • Título universitario. Se valorará especialización de posgrado en la materia. • 5 años de...
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Workshop Antilavado 2018
Workshop sobre Antilavado en Argentina. Invitado especial: Dr. Carlos Rívolo, Fiscal Federal.
Leer másCOLTIC 2018 – 3 al 5 de Octubre
9°Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal Expositores: Dr. Hernán Zavalía Lagos / Dr. Gonzalo...
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