Autor: Maxi Carbajal

V Congreso de Ética y Compliance

FAPLA invita a participar del V CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE organizado por la Asociación de Ética y Compliance. El encuentro virtual tendrá lugar el 01 de Diciembre en coincidencia con el Día del Compliance Officer. Este año la consigna será CHANGING THE GAME, imaginando y co-creando el Compliance del futuro. Para conocer más información del evento y realizar la inscripción podrán dirigirse a https://aaec.eticaycompliance.org/congreso2020 Los interesados podrán solicitar un descuento del 25% en la inscripción enviando un mail a...

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Jornada Online 2020 sobre Normativa Antilavado

Jornada Online sobre Normativa Antilavado en Argentina 2020 FAPLA realizó la Jornada sobre Normativa Antilavado con la presencia de más de 230 profesionales de todo el país. El encuentro contó el patrocinio de Banco de Valores y Arpenta y 24 entidades y asociaciones. Durante el encuentro, disertaron: Dr. Marcelo Duffy, Juez de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Juan Carlos Otero, Gerente de Prevención de Lavado y Financiamiento del terrorismo de la CNV Germán Saller, Oficial de Cumplimiento ante la UIF del BCRA José Maria Salinas, Director de FAPLA Gonzalo Vergara, Presidente de FAPLA El cierre de...

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IFCA International Compliance Congress

La Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) anuncia la realización del primer IFCA ICC (INTERNATIONAL COMPLIANCE CONGRESS). El mismo tendrá lugar en formato virtual los días 16 al 20 de noviembre del corriente año.   Informes e Inscripción...

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Entrevista a Diego Cabot

Entrevista a Diego Cabot, periodista de La Nación Reviví el diálogo del periodista con José María Salinas, Director de FAPLA, donde repasa la trastienda de la investigación periodística conocida como "Los Cuadernos" y analiza la situación del control y prevención del lavado de activos en...

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Misión

Compromiso con la prevención y el control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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