Autor: Maxi Carbajal

VII Congreso Internacional de Compliance

Desde FAPLA queremos invitarlos al VII Congreso Internacional de Compliance, que se realizará el día martes 29/11 de 14.30 a 18hs. El evento en esta ocasión es abierto y gratuito para la transmisión en vivo vía...

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Análisis del Dr. Hernán Blanco

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LA PERSECUCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Al cumplirse 10 años de la reforma del tipo penal mediante la ley 26683, compartimos con todos ustedes una nota de opinión muy importante donde el Dr. Hernán Blanco analiza profundamente y detalladamente el tipo penal de lavado de dinero del art. 303 del Código. Todos los miembros de FAPLA agradecemos al Dr. Blanco la posibilidad de compartir su conocimiento desde nuestra institución. Ver nota completa (PDF)  ...

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Misión

Compromiso con la prevención y el control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo