Autor: Maxi Carbajal

Comunicado de la UIF para Sujetos Obligados a Informar

Comunicado UIF a todos los Sujetos Obligados en el marco del nuevo programa de Gobierno. Atento que la Ley N° 27.613 ha establecido un “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina” que, en su Capítulo Único, incluye la “Normalización de la tenencia en moneda nacional y extranjera para la realización de inversiones en construcción”, esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA comunica lo siguiente: Las disposiciones de la Ley N° 27.613 no exceptúan a los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, del cumplimiento de las medidas y políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo dispuestas en esta última ley y en las resoluciones emitidas oportunamente por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. La excepción dispuesta en el Artículo 11 de la Ley 27.613 no es oponible frente a los demás Sujetos Obligados contemplados en el Artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias, ni exime a los mismos de cumplir con las políticas de identificación del cliente. Los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán implementar un sistema de gestión de riesgos específico que será de aplicación exclusiva a las operatorias previstas en el referido programa de normalización de tenencia en moneda nacional y extranjera para realizar inversiones en construcción conforme a lo establecido en el Título...

Leer más

IX Encuentro sobre Ética y Compliance

FAPLA apoya el IX Encuentro sobre Ética y Compliance Entre los Sectores Público y Privado, a realizarse el próximo 15/6. Por eso, los invitamos a participar de este evento que es gratuito con registración previa en este link Pueden consultar la agenda del...

Leer más

Jornada Antilavado 2021

FAPLA realizó la Jornada sobre Normativa Antilavado 2021 con la presencia de 180 profesionales de todo el país. Durante el encuentro, que contó con el patrocinio de Arpenta y el apoyo de 30 entidades, los directores de FAPLA expusieron y dialogaron con los asistentes sobre los desafíos actuales de la prevención y el control del Lavado de Activos en Argentina, de las preocupaciones diarias y concretas que demanda la actividad y los desafíos de renovación de cara al futuro. Esta actividad forma parte del proceso de capacitación de FAPLA y de su compromiso por establecer las mejores prácticas para...

Leer más

Misión

Compromiso con la prevención y el control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo