Encuesta 2013: Radiografía del Lavado de Activos y Financiación del terrorismo en Argentina En el marco del IX Encuentro Anual, FAPLA realizó una encuesta plural de la que participaron más de 200 sujetos obligados a informar, de diferentes incumbencias: Superintendencia de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Banco Central, Merval, Agentes de Bolsa, Bancos, Casas de Cambio, Compañías de Seguros, Casino y Lotería, empresas de Leasing, empresas de factoring, Agentes Inmobiliarios, contadores, auditores, síndicos, miembros del Ministerio Público Fiscal, Aduana, Poder Judicial y fuerzas de seguridad. Descargue aquí el estudio completo
