Categoría: Prensa

FAPLA en Infonews

En el marco del 6to Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal (COLTIC 2015), José María Salinas, Director de FAPLA, fue entrevistado por Infonews para dialogar sobre la actualidad del sistema de prevención...

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FAPLA en El Cronista

El diario económico de Argentina, entrevistó a José María Salinas para conocer más aspectos sobre los controles en materia de Prevención del Lavado en el sector bancario y la actuación de la UIF en ese aspecto. En la nota se...

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Hacia el fin del secreto bancario

La revista Nuevos Bancos y Seguros entrevistó a Francisco D´Albora, director de Fapla, para una interesante nota sobre el mayor intercambio de información fiscal entre países para combatir el lavado de activos y el...

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Compromiso con la prevención y el control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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