Autor: Maxi Carbajal

15 Encuentro Anual sobre Prevención y Control del Lavado de Activos

Con mucho éxito llegamos a nuestro 15° Encuentro Anual sobre Prevención y Control de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Realizado el 13 de junio en el Sheraton Hotel de Buenos Aires, se dieron cita más de 350 profesionales, autoridades nacionales y destacados especialistas del ámbito local. En la jornada se debatieron ideas y se realizaron análisis fácticos y regulatorios del sistema de prevención y control del lavado de activos en nuestro país. En su discurso de apertura Hernán Zavalía Lagos, Presidente de FAPLA, señaló, orgulloso, que FAPLA viene trabajando y proponiendo acciones que ayudan a mejorar...

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Homenaje a Miguel Bajo Fernández, miembro de nuestro Consejo Académico

Queridos amigos, hace 15 años nos juntamos para analizar la posibilidad de unir nuestros esfuerzos individuales en torno a la prevención del lavado de dinero y decidimos conformar esta Fundación. En ella, hemos puesto nuestros mayores esfuerzos, convencidos de la importancia de centrar los objetivos en los ejes claves, intentando evitar distorsiones, buscando la eficacia como valor. De inicio conformamos un Consejo Académico al que invitamos a importantes catedráticos nacionales y extranjeros que inmediatamente se pusieron a nuestra disposición. Con el paso de los años y las actividades desarrolladas en conjunto, fuimos forjando una intensa amistad con ellos. Hoy estamos despidiendo a uno de ellos, Miguel Bajo, un querido amigo, al que vamos a extrañar profundamente. Hombre sabio, catedrático que ejerció la profesión de abogado especialista en derecho penal con criterio y visión clara y certera de la realidad. Un hombre de firmes convicciones, apasionado… Te despedimos con afecto Miguel… hasta pronto. Tus amigos Roberto, Francisco, Gonzalo, José Antonio, Eugenio, Hernán y...

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13 de Junio 2019: Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

 Paneles de especialistas Información y debate sobre nuevas normas y mejores prácticas de aplicación para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Argentina i Talleres Se compartirán estudios de casos prácticos y experiencias concretas de SECTOR FINANCIERO y NO FINANCIERO para aportar herramientas que ayuden a los Sujetos Obligados a Informar. w Networking La interacción con los asistentes y entre los asistentes es un clásico de los eventos de FAPLA. Por eso habrá distintos espacios para intercambiar opiniones, sugerencias y consejos. PROMOCIONES NO ACUMULABLES ENTRE SÍ Inscripción General Anticipada Valor inscripción general:...

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XIII Foro Parlamentario de Intenligencia y Seguridad

Gonzalo M. Vergara, director de FAPLA, asistió al XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad que se llevó a cabo en Paraguay. Formaron parte del Foro varias figuras relevantes en  materia de Seguridad,  Robert Pittenger, Ex Congresista de EE.UU – Presidente del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad /Former US Congressman and President of the Parliamentary Intelligence & Security Forum, entre...

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Misión

Compromiso con la prevención y el control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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