Autor: Maxi Carbajal

Homenaje a Miguel Bajo Fernández, miembro de nuestro Consejo Académico

Queridos amigos, hace 15 años nos juntamos para analizar la posibilidad de unir nuestros esfuerzos individuales en torno a la prevención del lavado de dinero y decidimos conformar esta Fundación. En ella, hemos puesto nuestros mayores esfuerzos, convencidos de la importancia de centrar los objetivos en los ejes claves, intentando evitar distorsiones, buscando la eficacia como valor. De inicio conformamos un Consejo Académico al que invitamos a importantes catedráticos nacionales y extranjeros que inmediatamente se pusieron a nuestra disposición. Con el paso de los años y las actividades desarrolladas en conjunto, fuimos forjando una intensa amistad con ellos. Hoy estamos despidiendo a uno de ellos, Miguel Bajo, un querido amigo, al que vamos a extrañar profundamente. Hombre sabio, catedrático que ejerció la profesión de abogado especialista en derecho penal con criterio y visión clara y certera de la realidad. Un hombre de firmes convicciones, apasionado… Te despedimos con afecto Miguel… hasta pronto. Tus amigos Roberto, Francisco, Gonzalo, José Antonio, Eugenio, Hernán y...

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13 de Junio 2019: Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

 Paneles de especialistas Información y debate sobre nuevas normas y mejores prácticas de aplicación para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Argentina i Talleres Se compartirán estudios de casos prácticos y experiencias concretas de SECTOR FINANCIERO y NO FINANCIERO para aportar herramientas que ayuden a los Sujetos Obligados a Informar. w Networking La interacción con los asistentes y entre los asistentes es un clásico de los eventos de FAPLA. Por eso habrá distintos espacios para intercambiar opiniones, sugerencias y consejos. Inscripción General Anticipada Valor inscripción general: $10080 (hasta el 15/5) luego...

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XIII Foro Parlamentario de Intenligencia y Seguridad

Gonzalo M. Vergara, director de FAPLA, asistió al XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad que se llevó a cabo en Paraguay. Formaron parte del Foro varias figuras relevantes en  materia de Seguridad,  Robert Pittenger, Ex Congresista de EE.UU – Presidente del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad /Former US Congressman and President of the Parliamentary Intelligence & Security Forum, entre...

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CONVOCATORIA DE LA AFIP

Buscamos profesionales especializados en prevención de lavado de activos  para desempeñarse en AFIP  Requisitos: •            Título universitario. Se valorará especialización de posgrado en la materia. •            5 años de experiencia comprobable (en entidades privadas o públicas) en:             Evaluación de riesgos en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)             Elaboración de reportes de operaciones sospechosas             Análisis de operaciones inusuales •            Manejo de herramientas informáticas •            Preferentemente dominio de idioma inglés  Para postularte enviá tu currículum completo a rrhh@afip.gob.ar  y registrá tus antecedentes en el sistema ASPA  Condiciones: •            Excelentes condiciones de contratación •            Capacitación permanente •            Amplias posibilidades de desarrollo profesional •            Lugar de trabajo: Ciudad de Buenos Aires Período de inscripción: 08 al 22 de enero de...

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Misión

Compromiso con la prevención y el control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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