Autor: Fapla

XII Encuentro anual de Fapla

XII ENCUENTRO ANUAL DE FAPLA SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO La Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA), llevó a cabo la 12a edición de encuentro anual que contó con la presencia de autoridades nacionales y destacados especialistas del ámbito local. En la jornada se debatieron ideas y se realizaron análisis fácticos y regulatorios con cerca de 500 participantes vinculados a la prevención de lavado de activos en nuestro país. Para esta edición, sus organizadores centraron el eje del encuentro en dos áreas...

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FAPLA auspicia COLTIC 2016

En este VII Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal (COLTIC 2016), renovamos una vez más el desafío de afianzar el desarrollo de las Ciencias Forenses y las Técnicas de Investigación Criminal. El COLTIC 2016 está dedicado, en especial, a los profesionales y expertos en distintas disciplinas que trabajan en la investigación científica del delito para auxiliar a la Justicia en el logro de pruebas periciales, científicas y tecnológicas que minimicen la posibilidad de una ausencia de sanción, que surge como un fenómeno evidente de un proceso de administración de justicia ineficiente e ineficaz que no puede ser ignorado....

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FAPLA en TV

El presidente de FAPLA, Francisco D´Albora, participó del programa OPRENAR que conduce Guillermo Marconi (23hs por Canal Metro). El día 24 de junio fue invitado junto con el Dr. Julio Macchi para dialogar sobre la problemática del narcotráfico y el lavado de activos. Lo invitamos a ver el...

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Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la agenda pública. Críticas y propuestas.

La Asociación Argentina de Ética y Compliance auspició el XII Encuentro Anual de FAPLA sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo que tuvo lugar el 9 de junio de 2016, en el Sheraton Buenos Aires. El encuentro contó con la destacada presencia de fiscales y miembros de organismos públicos, entre otros participantes. Para ver nota completa, hacer click...

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Discurso de Apertura del Encuentro Anual de FAPLA 2016

Francisco J. D´Albora, Presidente de FAPLA. 9 de Junio de 2016 Bienvenidos al decimosegundo encuentro anual de fapla. Gracias por acompañarnos, una vez mas, en este nuevo encuentro en el que pretendemos analizar los aspectos mas relevantes vinculados a la prevención y el control del lavado de dinero y a la financiación del terrorismo. Trataremos de hacerlo con la mayor objetividad y la profundidad científica que hacen de nuestra convocatoria, año tras año, el evento más importante de la región en la materia. En el encuentro anterior nos concentramos en las inconsistencias regulatorias y las deficiencias normativas, para bregar...

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Misión

Compromiso con la prevención y el control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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