Para todos los que estamos comprometidos con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el 2011 fue un año muy especial, tanto a nivel internacional, como en el ámbito local.

Muchas cosas fueron cambiando a partir del Decreto 1936 de diciembre de 2010: las nuevas resoluciones dictadas en el mes de enero de 2011; la sanción de la ley 26.683 en el mes de junio de 2011 y las nuevas resoluciones de la UIF dictadas en su consecuencia.
En el Congreso de la Nación se está tratando el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional sobre terrorismo y financiación del terrorismo, que pretende dar respuesta a las exigencias y reclamos del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Hemos entrado en una nueva etapa en la Argentina, con nuevos sujetos obligados a informar, nuevas responsabilidades y exigencias para todos ellos.

Merced a la nueva redacción del art. 14 inciso 7º de la ley 25.246 (t.o. ley 26.683), la Unidad de Información Financiera está facultada a supervisar, fiscalizar e inspeccionar a los sujetos obligados a informar y por ello dictó la Resolución 165/11 que reglamentó la forma en la que los procedimientos se llevarán a cabo.

Somos conscientes que cuando se realizan muchos cambios en poco tiempo, se cometen errores y excesos, que merecen ser corregidos o atenuados y para ello, nada mejor que el camino del diálogo fecundo.

Creemos que para ello las diversas cámaras o asociaciones que nuclean a los diferentes sujetos obligados a informar, tienen en sus manos la oportunidad de ser oídos y ello los habilita a efectuar propuestas de modificación de las normas.

Por nuestra parte, seguimos comprometidos en fomentar el diálogo entre las autoridades nacionales y el sector privado, tendiendo puentes de comunicación.

Ya estamos preparando el VIII Encuentro Nacional FAPLA y hemos elegido como fecha el próximo 21 de junio de 2012, en la inteligencia que así podremos abordar en plenitud todos los cambios que se fueron gestando a lo largo de este año y que, sin dudas, se irán completando en los próximos meses.

Es por eso que queremos aprovechar este espacio para conocer sus inquietudes, que nos serán muy útiles para ajustar los contenidos del VIII Encuentro. Nos puede enviar sus comentarios y sugerencias a info@fapla.org.ar