NUESTRA PRIORIDAD
Somos una Organización No Gubernamental cuyo objetivo es brindar información, capacitación, estudios y proyectos en materia de prevención y control del lavado de activos a:
- Bancos
- Entidades Financieras
- Compañías de Seguros
- Agencias y Casas de cambio
- Operadores Bursátiles
- Sociedades de Bolsa
- Escribanos
- Contadores
- Abogados
- Organismos de control
Entes reguladores
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Estamos preparando el VIII Encuentro 2012
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Muchas cosas fueron cambiando en 2011 a partir del Decreto 1936 de diciembre de 2010: las nuevas resoluciones dictadas en el mes de enero de 2011; la sanción de la ley 26.683 en el mes de junio de 2011, las nuevas resoluciones de la UIF dictadas en su consecuencia y el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso Nacional sobre terrorismo y financiación del terrorismo. Por eso, el próximo Encuentro FAPLA ya tiene fecha confirmada: el próximo 5 de julio de 2012.
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| Distinción internacional para miembro de FAPLA |
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Andrea R. Castaldo, Miembro del Consejo Académico de FAPLA, recibió el prestigioso XVII Premio Internacional Falcone-Borsellino por su libro “Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio” ("El lavado de dinero. Prevención y represión en la lucha contra el lavado de dinero"). El premio es otorgado desde 1993 por la Universidad Liuc di Castellanza en homenaje a los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, responsables de los procesos judiciales de la Cossa Nostra en Sicilia, Italia. La obra, escrita en conjunto con Marco Naddeoes un estudio detallado de los problemas inherentes a la lucha contra el lavado de dinero |
y movimiento de dinero ilegal en el mundo y sus consecuencias y fue prensentado en Buenos Aires en el marco del VI Encuentro sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, organizado por FAPLA en 2010.
Por otro lado, la investigación también fue reconocida como la más importante del año 2011 respecto al tema de la lucha a la criminalidad organizada en el marco internacional. |
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Distinción para el Dr. Mahiques |
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El Dr. Carlos Alberto Mahiques, Juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, ha recibido el grado académico de Docteur en Droit con una muy alta calificación, Mention Très Honorable. Mahiques es miembro del Consejo Académico de FAPLA y colabora activamente con la Fundación en la consecución de los objetivos institucionales |
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| Exitoso Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos |
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Por séptimo año consecutivo, FAPLA organizó un nuevo Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del que participaron más de 250 ejecutivos de del sector público y privado pertenecientes a los distintos sujetos obligados por la ley a informar sobre actividades sospechosas. La jornada fue presidida por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Julio Cesar Alak, y contó con las ponencias de destacados especialistas en distintas temáticas vinculadas a la prevención y el control.
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NOVEDADES |
Las últimas novedades de FAPLA en los medios de comunicación
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