NUESTRA PRIORIDAD
Somos una Organización No Gubernamental cuyo objetivo es brindar información, capacitación, estudios y proyectos en materia de prevención y control del lavado de activos a:
Bancos,
Entidades Financieras,
Compañías de Seguros,
Agencias y Casas de cambio,
Operadores Bursátiles,
Sociedades de Bolsa,
Escribanos,
Contadores,
Abogados,
Organismos de control
Entes reguladores |
|
 |
| |
| |
|
|
|
|
VI Encuentro Nacional |
|
FAPLA organizó una nueva jornada anual en Buenos Aires con el objetivo de exponer la opinión de los mayores especialistas en la materia y generar un nuevo debate acerca de la efectividad de la prevención y el control de estas actividades en nuestro país, a partir de experiencias locales e internacionales. El encuentro, dirigido a los actores del sector privado y público obligados por ley a informar sobre estas actividades, contó con la participación destacada de Andrea Castaldo, Catedrático de derecho penal de Italia; del Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Gabriel Cuomo; de los destacados periodistas Adrián Ventura (La Nación) y Daniel Santoro (Clarín); y los reconocidos especialistas uruguayos Ricardo Gil Iribarne, Raúl Cervini y Gabriel Adriasola.
Mas información aquí
|
| |
SEMINARIO |
“Administración de riesgo del lavado de activos” |
FAPLA organizó el seminario dirigido al mercado financiero, bancario y bursátil que participaron más de 70 ejecutivos del sector privado. Allí se presentaron casos exitosos de prevención y nuevas herramientas jurídicas y tecnológicas para una eficiente reducción del riesgo de lavado de activos en la actividad diaria de las empresas.
Más información clic aquí
|
| |
V Encuentro Nacional sobre prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. |
 |
FAPLA organizó una nueva cumbre anual en Buenos Aires con el objetivo de exponer la opinión de los mayores especialistas en la materia y generar un nuevo debate acerca de la efectividad de la prevención y el control de estas actividades en nuestro país, a partir de experiencias locales e internacionales. El encuentro, dirigido a los actores del sector privado y público obligados por ley a informar sobre estas actividades, contó con la participación destacada del Embajador de EEUU, Earl Anthony Wayne; el presidente del GAFI Antonio Rodrigues; el fiscal italiano Fabio Contini y el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni.
Más información aquí.
Ver galería de imagenes
|
|
| |
 |
| |
|
|
